港灯电力投资管理人有限公司及港灯电力投资有限公司董事局在主席领导下,负责批准及监察策略及政策、批准周年预算案及业务计划、评估表现以及监察管理层。当前,董事局有六名独立非执行董事,而董事局确证他们与信讬集团并无任何重大关系。
提名及甄选董事的方法和程序载列于董事提名政策。董事局亦采纳董事局成员多元化政策,确认董事局若具备切合信讬集团策略的适当技巧、经验、专业知识与多样的观点,将可带来裨益。在考虑董事局成员多元化各方面所带来的裨益时,会包括性别、年龄、文化、种族、教育背景、专业经验以及在达致一个多元化董事局过程中不时可能相关的其他因素。
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执行董事
霍建宁 主席 于2013年12月获委任为港灯电力投资管理人有限公司(「受讬人 — 经理」)及港灯电力投资有限公司(「本公司」)董事及董事局主席,亦为本公司全资附属公司香港电灯有限公司(「港灯」)之主席。霍先生为电能实业有限公司(「电能」)之主席。霍先生为长江和记实业有限公司(「长和」)之执行董事兼集团联席董事总经理以及长江基建集团有限公司(「长建」)之副主席。霍先生为Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和记电讯香港控股有限公司及和记港口控股信讬之讬管人 — 经理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席、赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之联席主席,以及TPG Telecom Limited(「TPG Telecom」)之非执行董事。上文提述之公司(除受讬人 — 经理、港灯及HPHMPL外)全部均为上市公司,而和记港口控股信讬为一个上市商业信讬。霍先生担任若干根据证券及期货条例第XV部而言属主要股份合订单位持有人之董事,以及为若干由主要股份合订单位持有人所控制公司之董事。霍先生持有文学学士学位及财务管理文凭,并为澳洲及新西兰特许会计师会资深会员。
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尹志田 行政总裁 自2013年9月受讬人 — 经理及本公司成立时获委任为董事及于2013年12月获委任为本公司行政总裁。尹先生亦为港灯之董事总经理及本公司所有附属公司之董事。 尹先生自1978年起任职于电能集团及本集团,曾担任不同的职位,包括出任上市公司电能之集团董事总经理及工程及发展董事,以及电能集团位于澳洲的联营公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政总裁。 尹先生分别担任根据证券及期货条例第XV部而言属主要股份合订单位持有人,即电能及Quickview Limited之执行董事及董事。尹先生持有电机工程理学士学位,并为特许工程师。尹先生为能源学会名誉资深会员、工程及科技学会资深会员、香港工程师学会名誉资深会员及香港管理专业协会会士。尹先生为香港大学审核委员会成员。尹先生曾任香港工程师注册管理局副主席。
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陈来顺 自2013年9月受讬人 — 经理及本公司成立时获委任为董事。陈先生为本公司所有附属公司包括港灯之董事。陈先生亦为长建之执行董事及财务总监及电能之执行董事。陈先生于1992年1月加入和记黄埔有限公司(「和黄」),并自1994年5月起任职长江集团。上文提述之公司(除受讬人 — 经理、港灯及和黄外)均为上市公司。陈先生担任若干根据证券及期货条例第XV部而言属主要股份合订单位持有人,即长建、电能及Quickview Limited之董事。陈先生为香港会计师公会及特许公认会计师公会资深会员,亦为澳洲管理会计师公会会员。
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陈道彪 于2018年5月获委任为受讬人 — 经理及本公司董事,亦为港灯之董事兼输配电科联席总经理。陈先生为国网国际发展有限公司副总经理及国家电网国际发展有限公司之董事。国网国际发展有限公司及国家电网国际发展有限公司为根据证券及期货条例第 XV 部属主要股份合订单位持有人。陈先生曾出任国网上海市电力公司副总经理、国家电网有限公司(「国家电网」)基建部副主任、中国全球能源互联网发展合作组织经济信息局副局长及巴西上巿公司CPFL Energia公司副董事长。陈先生持有华中科技大学电力系统及其自动化学士学位及皇家墨尔本理工大学工商管理硕士学位。
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郑祖瀛 于2013年12月获委任为受讬人 — 经理及本公司董事,亦为港灯的董事,并出任其营运董事职务。郑先生自1979年起加入本集团。郑先生持有化学学士学位,并为英国皇家化学学会资深会员及香港工程师学会资深会员。
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